Представители Национального центра по борьбе с коррупцией (CNA) опубликовали в понедельник, 25 мая, стенограмму обсуждений по делу о контрабанде и отмывании денег. По данным ведомства, незаконные доходы, полученные в рамках схемы, превышают один миллион евро.
Ниже приводим стенограмму, опубликованную CNA:
— Он сейчас живёт в Мадриде!
— Спроси его, нужны ли ему деньги в Мадриде, у нас они там есть.
— В Мадриде проблема.
— Почему?
— Ты не можешь вывезти их оттуда на месте, если ему нужно… Сложно вывезти, там много проверок.
— Нужно сконцентрировать много таких транспортных и строительных компаний, крупных. Им нужны наличные, понимаешь?! Надо найти такие компании, если хотите заработать. А они платят 5–10%, понимаешь!
— С Бельгией мы работаем как обычно, нормально!
— А ещё заграница, Франция.
— Посмотреть по Франции… Франция платит много… Франция даёт 15%.
— В Венгрии хорошо, 27%!
— Наличные — это хорошо, отправляй их туда!
— Делаем всё так: французская компания, которая занимается и строительством, и электроникой, а потом ещё одна французская компания, которая занимается только электроникой, и эти уже работают в Италию!
— Если он делает компании