25 мая сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуроры муниципия Бэлць сообщили о задержании восьми человек в рамках уголовного дела, связанного с контрабандой и отмыванием денег. Преступная группа действовала на территории Республики Молдова и в нескольких странах Европейского союза.
По данным НЦБК, «члены группировки, включая представителей местных и иностранных компаний, создали и управляли хорошо структурированным механизмом, специализирующимся на незаконном ввозе в Молдову новейших моделей мобильных телефонов и легализации доходов от их продажи».
«Согласно материалам следствия, товары закупались в Италии и доставлялись в Молдову с помощью регулярных пассажирских рейсов и почтовых отправлений. Чтобы избежать уплаты пошлин и контроля со стороны таможни, телефоны ввозились через пограничные пункты без декларирования, их прятали среди багажа и посылок. Затем устройства распространялись среди физических и юридических лиц, которые знали о незаконном происхождении товаров и продавали их через специализированные магазины и онлайн-площадки. Таким образом участники сети получали значительный доход от реализации на внутреннем рынке товаров, ввезённых с нарушением закона.
«Расследование показало, что финансовые средства от этой деятельности систематически собирались лицами, ответственными за денежный оборот схемы, и временно хранились в некоторых обменных пунктах Кишинёва. После накопления сумм от 70 000 до 100 000 евро деньги передавались международным перевозчикам пассажиров и грузов, которые, зная об их незаконном происхождении, тайно вывозили их в страны ЕС, преимущественно в Бельгию, без декларирования таможенным органам.
«Чтобы создать видимость законности, средства вводились в экономический оборот через компании, контролируемые членами группы и зарегистрированные в Бельгии. Затем деньги переводились в Италию, где попадали к конечному бенефициару преступной схемы», — говорится в сообщении НЦБК.
В ходе расследования было установлено, что в «незаконной деятельности» могли быть замешаны около 13 физических лиц и шесть юридических лиц (резидентов и нерезидентов), включая операторов международных перевозок и представителей обменных пунктов.
По предварительным оценкам, «члены группировки» нелегально ввезли и продали на территории Молдовы мобильные телефоны на сумму более 1 миллиона евро, что нанесло ущерб государственному бюджету.
В настоящее время сотрудники НЦБК и прокуроры продолжают следственные действия.